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物流公司非法吸收公众存款百余名老人被骗2000多万

发布时间:2021-01-21 08:49:44 阅读: 来源:篷布厂家

直到发现被骗,直到公安破案,很多老人依然不敢告诉子女他们上当了,只是默默把委屈藏在肚子里。

昨天,思明公安分局经侦大队对外披露一起非法吸收公众存款案件,广州龙飞扬物流有限公司厦门分公司,诱骗118人投资,涉案资金高达2400余万元,3名犯罪嫌疑人被抓。

据悉,该公司在广州、深圳、上海、福州都有分公司。而公司的法人代表梁某余,已于今年4月在广州投案,该公司总的涉案金额目前未知。

泡沫1 公司高层都用假名

骗局的开始,是街头的一张小小传单。传单有一个小小的诱惑力,凭单可以去免费领取小礼品,有米、油等。

今年61岁的老李,是去年6月份收到传单的。当时,他正和老婆在逛街买菜。宣传单上标明的领取礼品地址,位于厦禾路文灶某大厦,广州龙飞扬物流有限公司厦门分公司。

经查,广州龙飞扬物流有限公司厦门分公司于2014年7月注册成立,业务员专门在街头、公交车站,搜罗老年人的身影,发放传单。

为了营造“实力雄厚”的骗局,该公司在一栋大厦里承租了两个豪华办公场所,总的约100平方米,月租金数万元。整个公司的架构清晰,有总经理、副总经理、执行总监、行政部、财务部等,分工明确。

民警介绍,实际上,所谓的总经理、副总经理等人,均使用假身份证,给警方侦办带来极大困难。

泡沫2 每月返还本金利息

领完奖品,该公司便大力向老年人宣传,公司资产实力雄厚,拟向社会公众招募加盟合作伙伴,承诺投资者在不参与公司运营的前提下,可以保证投资者盈利分红。

他们精心准备PPT,在高档酒店召开推介会,宣传物流行业,宣称该公司在全国各地设有分公司,致力于为国内外广大客户提供仓储、运输、信息以及各种流通环节的加工作业等各项现代物流服务。

如果投资100万元、2年期,公司会在两年时间内,每个月返还本金和利息6.5万元,两年以后就变成156万元。

“他们的利息只比银行高一点,在国家规定的4倍以内,又是本金和利息同时返还,所以迷惑性很大,骗得了很多人的信任。”老李事后分析。

不过,大多数老年人很慎重,一开始只投资一两万元,试试看。

泡沫3 总部大厦是烂尾楼

该公司对外宣传,在广州拥有电商大楼、物流园基地,正在建设之中,很多老年人信以为真,不断追加投资。

导报记者登录该公司网站看到,从去年12月份起,该公司每个月都会发布一条公司动态,展示大楼、物流园的建设进度,从奠基仪式开始,到工程建设,都配有图片和文字说明。

超过20万元的投资人,有机会免费参观广州总部,实地考察正在建设中的物流大厦。“今年4月份我们去广州参观,去看了一个空地,还有一个正在修建的大楼,当时公司负责人说,那幢楼建成后就是公司总部,到时公司盈利会更上一层楼。”老李说。

办案民警调查发现,广州确有龙飞扬这家物流公司,但已经资不抵债,让受害人去看的物流大厦就是一幢烂尾楼,“其实该公司就是一个空壳公司,利用宣传包装‘起死回生’”。

破灭 118人上当涉案2400万

该公司每个月8日、18日会发放本金和利息,直到今年5月份,公司突然大门紧闭,相关人员均无法联系。老人们才意识到被骗,报警。

经调查,受害人共有118名,除两名四十几岁男子,绝大部分为六七十岁的退休老人。他们与该公司签订《广州龙飞扬物流有限公司加盟合作协议》,每人投资1万元到数百万元不等,涉案金额达到2400多万元。

其中,年纪最大的是80岁;投资最多的是一对70多岁老夫妇,从去年8月到今年4月,分12次投了450万元,连本带利只拿回100多万元,其余血本无归。

据嫌疑人交代,他们吸收的钱,有60%由总公司的法人代表梁某余所得,填补资金链,40%由厦门分公司人员分红,以及办公支出。

7月13日,民警在人才中心抓获正在找工作的邱某和钟某,两人此前为龙飞扬厦门分公司的财务人员;7月20日,民警在动车上抓获雷某相(男,25岁,尤溪人)。目前,3人已被警方刑拘,其余涉案人员仍在追查中。

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